임시주주총회 소집 공고

상법 365조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                          -- 아 래 --

소집일시 : 2026년 1월 20일(화) 오전 10시 00분

소집장소 : 경기도 안산시 단원구 장자골로 12 ㈜테라닉스 사무동 2층 대회의실

회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 사내이사 조영호 선임의 건

제2호 의안 : 분할합병계약 체결 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 

간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

              인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

                                2026년 01월 05일

                      주식회사 테라닉스

                      대표이사 정 진 섭 [직인생략]